从目前各国政策发布来看，对比特币越来越严格的监管似乎成为一种趋势。前面韩国发布的加密货币交易新规限制加密货币的交易，如今土耳其央行发出暂时禁止比特币交易的禁令，随后又有消息传出印度即将发布全世界最为严格的虚拟货币交易禁令。在监管方面来说虚拟货币的发展似乎遭受着重重阻力，悬在比特币头上的监管之剑成为了所有加密货币投资者的心头之痛。
每一个国家在对待虚拟货币监管方面时，总要强调虚拟货币是参与洗钱的重要工具，他们认为多数时候虚拟货币都是在进行非法活动。为什么各国都会有这样普遍的认知呢？
首先在加密货币兴起之后就衍生了一系列的新型犯罪形态，其中最为重要的原因就是虚拟货币在交易时最受人们喜爱的匿名交易，交易时不留痕迹、交易过程也不会被追踪，这些原因常被人认为参与虚拟货币交易大部分都和犯罪活动相关联。
各国严厉打击虚拟货币参与的犯罪活动以及洗钱活动主要是因为在此前发生过多个案例。其中最为著名的是AlphaBay客户利用混币器Helix进行比特币的洗钱活动，就连Helix的开发者哈蒙也曾经涉嫌洗钱3.1亿美元而被美国当局起诉。
在中国利用加密货币来进行洗钱的活动主要体现在电信诈骗这一方面，要知道2021年是国家严厉打击电信诈骗罪的年份。许多通过电信诈骗得到的赃款大部分都会拿来购买比特币然后转移到境外。随后再通过各种交易以及地下汇兑等方式把赃款洗回国内，这就给我国的司法机关调查案件带来了非常大的阻碍。除此之外有一些跨国的罪犯会利用比特币通过暗网来进行洗钱，很多没有监管的加密货币交易所这样的案例非常非常多。
即使比特币有这样一些负面的消息，但大部分的投资者认为比特币确实是一款非常成功的虚拟货币，他们也相信比特币在经过监管之后一定会良性发展。
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