交易所公链的“中心化”困局:土狗坠落,交易所背锅?

2021-03-17 09:18:40

土狗坠落

“冲着高apy去的,结果突然本金没了”。

随着一声声"狗吠"与“咒骂”,土狗项目的跑路与崩盘让币安BSC和火币Heco站在了舆论的风口浪尖。

3月4日下午,据币安智能链(BSC)上的用户在电报群爆料, DeFi 项目,羊驼之城的仿盘 Meerkat Finance (土拨鼠)自称遭遇黑客攻击,损失高达 3150 万美元,其中包含价值 1400 万美元的 BUSD 和价值 1760 万美元的 BNB。

随着成都链安等 安全 机构的调查,发现官方所谓的“黑客攻击”不过只是“跑路”的幌子,项目方在金库合约中使用的是可升级的代理合约,可后期修改,项目方从一开始就是奔着圈钱跑路而来。

打开Meerkat Finance官网,显示其域名正在以1万美元的价格出售,似乎是一种讽刺和炫耀。

交易所公链的“中心化”困局:土狗坠落,交易所背锅?

正当 投资 者心灰意冷之时,峰回路转,Meerkat Finance主动“认怂”。

Meerkat Finance开发者发布声明表示,这仅是一个实验,是为了帮助用户认识到 智能合约 的潜在危险,Meerkat主动邀请黑客攻击漏洞,盗取超过7.3万枚BNB和1400万BUSD,并表示会将被盗资金的大部分直接退还给用户,小部分通过新项目返还。有知情人士表示,Meerkat Finance的“认怂”与币安官方的强介入有直接关系。

除了Meerkat Finance,BSC上的土狗项目跑路,屡见不鲜。

2月1日,BSC上Multi Financial跑路,仅上线一天卷走约5000 BNB,同时,Popcornswap项目方卷走近48000个BNB,此前则有Zap Finance、Tin Finance、SharkYield等项目跑路。

以前,这是BSC孤独的烦恼,如今随着火币生态链(Heco)声势壮大,Heco也有了相同的困扰。

3月1日,Heco链上预言机项目HBO原本计划做减产测试,却误操作将500万个币转进了LP池子,导致原本12USDT的币价被瞬间砸至2USDT,一时之间,舆情汹涌,愤怒的投资者将矛头指向火币及回归的联合创始人杜均。

不过,HBO并未跑路,3月1日晚,HBO团队公布了该事件的详细发生原因,并给出了处理方式:HBO会根据交易时的快照对HBO持有人及HBO单币质押用户进行USDT补偿。

币安方面此前表示,BSC是与以太坊一样的 公链 ,不应该为上面的项目负责,希望用户务必谨慎投资,选择优质的头部项目参与。Heco的有关安全提醒中,也表达了这样的意思。

那么, 交易所 应该为公链上项目的跑路或者崩盘负责吗?

交易所背锅?

天底下没有新鲜事,曾几何时,以太坊同样因为骗局频出备受指责。

庞氏骗局、资金盘、 ICO骗局、空气币……曾出不穷。

甚至到了2020年年中,Blockstream首席执行官Adam Back依然在推特上炮轰以太坊,称其为庞氏骗局。

就连以太坊创始人V神也时不时为以太坊上的庞氏骗局所困扰。2020年,V神在推特上公开指责庞氏骗局项目Forsage污染以太坊生态,请求他们离开,却又对他们无可奈何。

交易所公链的“中心化”困局:土狗坠落,交易所背锅?

尽管以太坊的确是“空气币之都”,但以太坊依然是公认的公链之王,V神依然是行业领袖,原因在于以太坊足够去中心化,大多数投资者并不会因为以太坊上存在骗局,就归罪于以太坊或V神。

公链是高速公路,是基础设施,并不需要为公路上的车祸担责。

但对于BSC和Heco等交易所公链而言,一道认知鸿沟横亘在投资者与交易所中间:

在交易所看来,交易所公链和以太坊一样,不应该为上面的项目负责;

在投资者眼中,交易所公链上的项目等同于有交易所审核背书。

加密 货币 分析师Mark认为,目前所有的交易所公链都称不上做到了“去中心化”,但交易所也并不为交易所公链上的项目背责,需要具体问题具体分析:

在面向所有开发者,没有准入机制的情况下,如果交易所并未公开为项目方背书,并且事先告知风险,那么无论是项目方崩盘还是跑路,与交易所无关,投资者自行承担风险。

如果交易所或其创始人公开推荐某个项目,官方对某项目进行投资、捐赠,推荐,那么这就是一种公开的信用背书,如果项目方跑路,或被证明是骗局,那么交易所理应承担部分责任,对投资者有所交代。

“比如,杜均曾在Clubhouse等公开场合为MDEX宣传,如果MDEX最后跑路了,那么 杜均和火币应该受到指责和攻击,但如果火币官方没有为HBO等做信用背书,那么火币就不应该背锅, Meerkat Finance 同理”,Mark如此表示。

笔者发现,在Heco官网,有公开推荐Mdex和Basis Gold挖矿,这可以理解为一种信用背书,目前这两个项目总体保持着较高的热度。

交易所公链的“中心化”困局:土狗坠落,交易所背锅? 在币安智能链上,币安官方曾推出币安智能链生态加速计划,设立种子基金,赞助了Pancake Swap、JustLiquity等十几个项目,但并未发现Meerkat Finance的身影。

从这个逻辑出发,无论是Meerkat Finance“神奇被盗”,还是HBO的操作失误,交易所都不应该背锅。

但投资者真的在意这些吗?

部分投资者表示,以太坊门槛太高,跑路的土狗太多,他们就想要在交易所公链上安安心心挖矿,是否去中心化他们并不关心。

交易所公链的“中心化”困局:土狗坠落,交易所背锅?

一部分人指责交易所公链不够去中心化,另一部分人则认为交易所公链应该更加中心化,交易所公链走在了战略路线的十字路口。

去中心化还是中心化,这是一个问题。

缺失的投资者教育

在加密货币行业,“去中心化”是一个神奇且万能的词汇。

项目方可以说,我们砸盘是为了去中心化,把项目方还给社区;交易所也可以理直气壮地用“去中心化”为自己辩护。

如果交易所一味地鼓吹财富效应,而忽视了风险警示,纵容骗局项目横生,那么交易所公链不过只是新的链上赌场,盘子会所罢了。

在传统 金融 市场,一般会有合格投资者的设定,比如在美国,合格投资者指收入必须在20万美元以上,或者除主要住宅外的净资产值达到100万美元,只有合格投资者才被允许参与某些高风险的金融投资。

“合格投资者”的设定并非要将投资者划分不同阶层,而是避免普通投资者因盲目参与高风险金融活动,投资失败,影响正常的生活,酿成各种社会悲剧。

尽管目前行业没有具体的法则规范,但交易所可以做得更多,更多的风险警示与投资者教育。

对于普通散户,在认知上也要成为“合格投资者”:擦亮眼睛,主动学习,提高辨别能力。

长期参与DeFi挖矿的社区领导人,宋无畏总结了一些应该尽量避免的“矿坑”:

1.未开源、未审计,不能把希望寄托在概率上;

2.存在预挖;

3.官网UI简陋,罗列虚假外国人站台;

4.让投资者直接冲二池;

在具体的项目选择上,他更推荐投资者去参与有官方赞助和推荐的项目,比如得到币安智能链生态加速计划支持的项目,以及入选火币造物者计划的项目。

比起方法论上的进步,宋无畏认为更为重要的是,投资心态上的成熟,不要蠢,更不要坏。

“很多投资者明知道一些项目的模式就是资金盘模式,但他们就是冲着这个模式去的,明明知道一定会崩盘,还是坚持参与,可如果他们在盈利退出前项目就崩盘,那么他们照样会去维权”。

人性复杂,莫过于此。



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